Версия для печати

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

03-05-2018

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества:
открытое акционерное общество «Авангард» (ОАО «Авангард»)

Место нахождения общества: 195271, город Санкт-Петербург, проспект Кондратьевский, 72

Совет директоров общества сообщает о проведении годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2017г.

Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Авангард» -  собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Авангард» 25 мая 2018 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 72.

Регистрация участников собрания начинается с 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения – Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 72 (ОАО «Авангард»).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: ОАО «Авангард», пр. Кондратьевский, д. 72, Санкт-Петербург, 195271.

Заполненные бюллетени можно также предоставить до даты окончания приема бюллетеней для голосования в отдел кадров ОАО «Авангард» по адресу общества (Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д. 72) по рабочим дням с 09.30 до 15.00.

При определении кворума и подведении итогов голосования, на годовом общем собрании акционеров учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные ОАО «Авангард» не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 30 апреля 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания: обыкновенные именные бездокументарные.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
9. Об избрании генерального директора Общества.
10. Избрание членов Совета директоров Общества.
11. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 03 мая 2018 г., по рабочим дням с 9 часов 30 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 72, ОАО «Авангард», телефон: (812) 543-94-07, 543-90-76 (доб. 82-16, 81-04), местный тел. 82-16, 81-04, 81-90.

Совет директоров ОАО «Авангард».


Назад